20.02. Swedbank steht wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäsche-Vorschriften im Fokus der schwedischen Finanzaufsicht. Die Behörde FI prüft, ob die Bank zwischen Dezember 2023 und November 2025 die Vorgaben zur Identitätsprüfung von Kunden eingehalten hat. Die Aufsicht betonte die Bedeutung wirksamer Maßnahmen gegen Finanzkriminalität. Eine Stellungnahme der Swedbank lag zunächst nicht vor.

Quelle: Goyax-Redaktion